Zhonglu Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 3, 2017

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2017-029 900915 中路B 股

中路股份有限公司

关于对外投资增资中路能源股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 交易风险：高空风能发电作为创新性技术，有可能大规模发电站试验性运营不成功， 该项投资有可能存在无法产生收益的风险。

• 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人之间已发生此类对外投资 关联交易为900 万元。

• 相关交易事项对上市公司的影响：该项目公司是为推动公司高空风能发电业务进行 试验性运营及经营布点。

一、 关联交易概述

（一）基本情况

中路股份有限公司（以下称公司或本公司）拟出资2100 万元和第一大股东上海中路（集 团）有限公司（以下称中路集团）对中路能源（上海）有限公司（以下称中路能源）进行同 比例增加注册资本金，目前已签署增资协议。

（二）是否属于关联交易

中路集团为公司第一大股东，持有公司40.92%股份，本次共同增资构成关联交易。 本次交易事前告知公司独立董事，获得认可后提交公司八届三十次董事会（临时会议）

审议，独立董事同意并发表了独立意见。本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人之间已发生此类对外投资关联 交易为900 万元。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍：

• 1、中路集团为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地为上海市浦东新区康杉路

• 888号，主要办公地点为上海市浦东新区花木路832号，法定代表人为陈荣，注册资本为30000 万人民币，经营范围为高科技项目开发，信息与生物技术，国内贸易（除专项规定），投资 经营管理，房地产开发与物业管理，文化传播。主要股东为陈荣、陈闪、陈通，陈荣是陈闪 和陈通的父亲。

  • 2、中路集团主要业务最近三年发展良好。

  • 3、中路集团为公司第一大股东，持有公司40.92%股份。

4、截止2016 年12 月31 日，中路集团经审计的总资产为5,827,116,985.13 元，净资 产为1,775,769,900.27 元，营业收入为681,115,558.07 元，净利润317,116,609.74 元。

三、关联交易标的基本情况

交易标的

中路能源设立于2017 年1 月，为本公司和中路集团合资企业，本公司占10%股权，中 路集团占90%股权，注册资本共1000 万元人民币，主要为高空风能发电业务的推广筹措提 供资金安排，目前尚未实质性开展业务。

四、关联交易的主要内容和履约安排

此次增资本公司和中路集团需分别出资现金人民币2100 万元和18900 万元，增资完成 后，本公司和中路集团仍然分别占10%和90%股权，中路能源注册资本将增加到22000 万元。

五、关联投资对上市公司的影响

该项目公司的设立是为推动公司高空风能发电业务进行试验性运营及经营布点，将对公 司高空风能发电创新业务产生积极影响。

公司不存在为中路能源提供担保、委托理财的情况，中路能源也未占用公司资金。

六、该关联交易董事会审议情况

2017 年8 月3 日，公司八届三十次董事会（临时会议）认真审议并表决一致通过了该 关联交易，关联董事回避了表决，独立董事表决通过了该项关联交易。

本次交易获得独立董事事前认可，并对该关联交易发表独立意见，认为：公司通过该关 联交易，可增加公司高空风能发电创新项目前期布点试验运营的资金，该关联交易对公司及 全体股东均是公平有利的。公司八届三十次董事会（临时会议）认真审议并表决一致通过了 上述关联交易，其决策表决程序符合法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规 定，决议合法有效。

一致同意上述议案。

七、备查资料

• 1、公司八届三十次董事会（临时会议）决议；

• 2、中路股份有限公司独立董事对关联交易事前认可的意见书；

• 3、中路股份有限公司关于八届三十次董事会相关事项的独立意见。

特此公告

中路股份有限公司董事会 二〇一七年八月四日