Zhonglu Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2021-057 900915 中路B 股

中路股份有限公司 十届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。

（二）通知时间：2021 年10 月16 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。 （三）召开时间：2021 年10 月26 日；

地点：公司会议室； 方式：现场结合通讯表决方式。

（四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。

（五）主持：陈闪董事长； 列席：监事：颜奕鸣、张彦、刘应勇 董事会秘书：袁志坚 高级管理人员：孙云芳

二、董事会会议审议情况

1. 《公司2021 年第三季度报告》 表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

2. 关于公司管理机构改革的议案： 为适应公司业务的发展和战略规划布局的需 求，完善各职能部门功能、整合人才释放资源能量，提升公司运营效率和管理水 平，公司拟对现有管理机构及相关部门职能进行改革。 表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

本次管理机构调整后公司将原有八大部门划分为事业部和中心两类。调整后的职 能部门为：董事会办公室、人事行政中心、金融财务中心和审计内控中心、企业发展 和规划部、永久车业事业部、制造事业部、新能源事业部和新消费事业部。

三、备查资料 公司十届八次董事会决议

特此公告。

中路股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十八日