Zhonglu Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 17, 2021

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2021-049 900915 中路B 股

中路股份有限公司 十届七次董事会（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。

（二）通知时间：2021 年9 月14 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。 （三）召开时间：2021 年9 月17 日； 地点：公司会议室； 方式：现场结合通讯表决方式。 （四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。

（五）主持：陈闪董事长； 列席：监事：颜奕鸣、张彦、刘应勇 董事会秘书：袁志坚 高级管理人员：孙云芳

二、董事会会议审议情况

1. 关于终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请文件议案： 同意终止本次非公

开发行 A 股股票并撤回相关申请文件

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票 详见公司于2021 年9 月18 日在上海证券交易所网站上披露的《中路股份有限公司 关于终止非公开发行A 股股票事项并撤回相关申请文件的公告》（临2021-050） 公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。

1. 关于拟协议出让绩溪高空风能发电项目部分股权并增资的议案： 同意向中国能 源建设集团规划设计有限公司（下称中能规划）以经审计评估后的净资产价格为基准 出让绩溪中路51%的股权。转让完成后按照股权比例将绩溪中路注册资本金增至1.05 亿元，其中中能规划以现金方式支付3825 万元，公司以现金方式支付3675 万元。双 方将设立董事会，其中由中能规划委派两名董事，本公司委派一名董事，绩溪中路将 不再纳入本公司财务报表合并范围。未来将由中能规划主导共同推进高空风能发电这 一首创性科技更好更快发展。

表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票 详见公司于2021 年9 月18 日在上海证券交易所网站上披露的《中路股份有限公司 关于协议出让绩溪高空风能发电项目部分股权并增资的公告》（临2021-051） 三、备查资料 公司十届七次董事会（临时会议）决议

特此公告。

中路股份有限公司董事会 二〇二一年九月十八日