Zhonglu Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2021-028 900915 中路B 股

中路股份有限公司

十届四次董事会（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。

（二）通知方式：2021 年4 月23 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2021 年4 月27 日；

方式：通讯表决方式。

（四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。

（五）主持：陈闪董事长；

列席：监事：颜奕鸣、张彦、刘应勇；高管：袁志坚、孙云芳。

二、 董事会会议审议情况

1、《公司2021 年第一季度报告》；

表决结果：同意：6 反对： 0 弃权：0

2、关于控股子公司贷款并为其提供担保的议案

公司拟以上海市宝山区真大路560 号宝山区大场镇03 坊6 丘《上海市房地产证》【沪 房地宝字（2000）第028021 号】为控股子公司上海杉濡文化发展有限公司在上海农商行嘉 定支行申请的固定资产贷款作抵押担保，贷款金额为人民币4,000 万元，贷款期限为十年, 贷 款利率为五年期LPR+80BP（年化利率约5.45%浮动）。

表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0

公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。

【详见同日披露的《中路股份有限公司关于控股子公司贷款并为其提供担保的公告》（临 2021-029）】

3. 关于公司会计政策变更的议案

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉》（财会〔2018〕35 号） 的要求，同意对原会计政策作相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行上述会计政

策。

表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0

公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。

【详见同日披露的《中路股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临 2021-030）】

• 三、报备文件

• 1、公司十届四次董事会（临时会议）会议决议

• 2、公司独立董事关于控股子公司贷款并为其提供担保事项的独立意见

特此公告

中路股份有限公司董事会 二O 二一年四月二十九日