Zhonglu Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 16, 2021

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2021-021 900915 中路B 股

中路股份有限公司 十届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。

（二）通知方式：2021 年4 月5 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。 （三）召开时间：2021 年4 月15 日；

地点：芜湖天风新能源科技有限公司； 方式：现场结合视频并举手表决。

（四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。

（五）主持：陈闪董事；

列席：监事：颜奕鸣、张彦、刘应勇；高管：袁志坚、孙云芳。

二、 董事会会议审议情况

1、公司 2020 年度董事会报告； 表决结果：同意：6 反对： 0 弃权：0

2、公司2020 年度财务决算和2021 年度财务预算； 表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0

3、公司2020 年度利润分配预案：根据《公司法》和《公司章程》的规定，经立信会计 师事务所(普通特殊合伙)的审计，公司2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 96,133,553.22 元，其中母公司净利润85,087,099.21 元按10％提取法定盈余公积金 8,508,709.92 元，加年初母公司未分配利润198,882,742.23 元，2020 年末母公司累计可供 股东分配的利润为275,461,131.52 元。由于投资高空风能发电项目需投入大量资金，根据 公司章程按惯例每三年进行一次现金分红，并以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实 现的年均归属于上市公司股东净利润的30%，按照公司章程目前每3 个年度分红的安排，公 司将于2022 年进行2019、2020、2021 年度的累计分红。为此建议本年度不向股东进行利润 分配，也不进行资本公积金转增。

表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0 公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。 （详见上海交易所网站《中路股份有限公司2020 年年度利润分配方案公告》（临 2021-023））

4、《公司 2020 年年度报告》及摘要； 表决结果：同意：6 反对： 0 弃权：0 （详见上海证券交易所网站《中路股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要）

5、公司 2020 年度内部控制评价报告； 表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票 公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。

（详见上海证券交易所网站《中路股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》）

• 6、关于聘请审计机构及审计费用的议案：关于聘请审计机构及审计费用的议案：经公

• 司董事会审计委员会九届七次会议提议，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2021 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况 协商确定。公司2020 年度财务报告和内部控制审计费用分别为人民币 60 万元和 30 万元。 表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。

• （详见上海证券交易所网站《中路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2021-024））

• 7、关于预计 2021 年日常经营性关联交易的议案：2021 年度将与公司实际控制人陈荣

• 先生及控股股东上海中路（集团）有限公司及其所属或其它关联企业进行日常经营性关联交 易，2021 年度预计关联交易金额不超过人民币800 万元。本议案涉及关联交易事项，关联董 事陈闪、陈敏须回避表决。

• 表决结果：同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。

• （详见上海证券交易所网站《中路股份有限公司关于预计2021 年日常经营性关联交易 公告》（临 2021-025））

• 8、关于变更会计政策的议案：根据财政部《关于修订印发的通知》 (财会〔2017〕22 号)

• 的要求，同意对公司会计政策进行相应变更，并自编制2020 年年度财务报表以及以后期间 的财务报表时执行上述会计准则。

• 表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

• 公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。

• （详见上海交易所网站《中路股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2021-026））

其中第 1、2、3、6 项议案尚需提交公司2021 年度股东大会审议，股东大会通知另行公 告。

• 三、报备文件

• 1、公司十届三次董事会会议决议

• 2、公司关于十届三次董事会相关事项的独立意见

特此公告

中路股份有限公司董事会 二O 二一年四月十七日