Zhonglu Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2017-044 900915 中路B 股

中路股份有限公司 关于公司董事会及监事会延期换届的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会、监事 会于 2017 年 11 月 26 日任期届满。鉴于公司董事会及监事会换届工作尚在筹 备中，为确保公司相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届改选，董 事会审计委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司正在积极物色商议合适的独董人选，尽快进行换届程序，并及时履行相 应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体 成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。

特此公告

签发： 中路股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十八日