Zhonglu Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 3, 2017

中路股份有限公司

关于八届三十次董事会（临时会议） 相关事项的独立意见

沪中路独董函（2017）005 号

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票 上市规则》（2016 年修订）的有关规定，作为中路股份有限公司（以下称“公司”）独立 董事，对公司下述关联交易发表独立意见：

为促进公司股东价值最大化，促进公司经营健康持续稳定地发展，为推动高空风 能发电业务尽快进入试验性运营及经营布点，公司拟出资2100 万元和第一大股东上海 中路（集团）有限公司对中路能源（上海）有限公司进行同比例增加注册资本金。

公司八届三十次董事会（临时会议）认真审议并表决通过了上述关联交易，3 名关 联方董事在表决中予以回避，3 名非关联方董事表决通过了上述关联交易，其决策表决 程序符合法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。

公司通过该关联交易，可增加公司高空风能发电创新项目前期布点试验运营的资 金，该关联交易对公司及全体股东均是公平有利的，我们一致同意该项决议。

中路股份有限公司

独立董事： 黎地 卓星煜

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