Zhonglu Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 3, 2017

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2017-001 900915 中路B 股

中路股份有限公司 八届二十五次董事会（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。

（二）通知时间：2016 年12 月29 日以书面方式发出董事会会议通知和材 料。

（三）召开时间：2017 年1 月3 日； 地点：上海； 方式：通讯表决方式。

（四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。

（五）主持：陈闪董事长；

列席（书面邮件方式)： 监事：顾觉新、边庆华、刘应勇 董事会秘书：袁志坚 高级管理人员：孙云芳、陈海明

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

关于协议出让瑞龙期货股权的议案：同意将公司持有的深圳瑞龙期货有限公 司(以下称瑞龙期货) 15.38%股权出让给上海合晟资产管理股份有限公司，转让 价初步确定为人民币4,769.2 万元；授权管理层签署文件并办理有关事宜。 表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0

瑞龙期货截止2015 年度经审计的净资产为11006.53 万元，完成营业收入 3482.58 万元，净利润-587.83 万元，截止2016 年9 月30 日，未经审计的净资 产为10725.23 万元；2016 年1—9 月完成营业收入2586.97 万元，净利润-281.30 万元，本次交易成功后将产生税后净利润2,076.9 万元，占公司2015 年度归属 于上市公司股东净利润的40%。本次转让将报中国证监会核准后生效。

三、报备文件

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特此公告

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