Zhonglu Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jan 28, 2016

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2016-006 900915 中路B 股

中路股份有限公司 八届七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。

（二）通知时间：2016 年1 月26 日以书面方式发出监事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2016 年1 月28 日；

地点：上海； 方式：通讯表决方式。

（四）应出席监事：3 人，实际出席监事：3 人。

（五）主持：顾觉新监事；

列席：董事会秘书：袁志坚

二、监事会会议审议情况

1、关于《非公开发行股票预案(修订稿) 》的议案；

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、关于《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》的议案。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为，本次非公开发行股票方案符合国家法律、法规和规范性文件的规定；本次非 公开发行股票事项涉及的关联交易有利于改善公司业务结构，提升公司市场竞争力；本次非公 开发行股票事项涉及关联交易，不影响公司的资产完整性和业务独立性；本次关联交易不存在 损害公司及非关联股东利益的情形。上述议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中路股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十九日