Zhonglu Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 15, 2015

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2015-036 900915 中路B 股

中路股份有限公司 八届十二次董事会（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。

（二）通知时间：2015 年9 月10 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

（三）召开时间：2015 年9 月15 日；

地点：上海； 方式：通讯表决方式。

（四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。

（五）主持：陈闪董事长；

列席（书面邮件方式)： 监事：顾觉新、边庆华、刘应勇 董事会秘书：袁志坚 高级管理人员：孙云芳、陈海明

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任代总经理的议案： 同意聘任陈闪先生为公司代总经理，履行公司总经理职 责，公司将继续寻求具有将高空风能发电业务推向世界并具备与Triple Five Worldwide Organization,LLC(三五集团)顺利对接能力的总经理；

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于对外投资设立高空风能发电项目海安公司的议案： 同意本公司出资人民币1000 万元设立全资子公司海安中路高空风能发电有限公司（以工商核准为准），进行高空风能发 电海安项目的立项申请、土地预申请、环境影响评价等前期筹备审批工作；授权公司管理层 先行签订总额为20 亿元的投资协议，进行本项目前期报批筹备工作。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

股东大会召开时间将另行通知。

三、报备文件

1、公司八届十二次董事会（临时会议）决议

特此公告

中路股份有限公司董事会

二〇一五年九月十六日