Zhonglu Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 25, 2015

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2015-023 900915 中路B 股

中路股份有限公司 八届十次董事会（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 董事黎地因公务出差以通讯方式出席本次董事会并参加表决。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。

（二）通知时间：2015 年6 月19 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。 （三）召开时间：2015 年6 月25 日； 地点：公司会议室； 方式：现场表决方式。

（四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人，董事黎地因公务出差以通讯方式出席 本次董事会并参加表决。

（五）主持：陈闪董事长； 列席： 监事：顾觉新、边庆华、刘应勇 董事会秘书：袁志坚 高级管理人员：朱佳瑜、孙云芳、陈海明

二、董事会会议审议情况

1、关于调整八届四次董事会（临时会议）决议暨参股投资企业挂牌新三板的议案： 同 意调整八届四次董事会（临时会议）决议，参股企业恒信玺利实业股份有限公司申请在全国 中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌；

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于向全资子公司中路实业转让路路由股权的议案： 同意公司将持有的上海路路由 信息技术有限公司（以下称路路由）20%股权以人民币2000 万元转让给全资子公司上海中路 实业有限公司（以下称中路实业）持有，实际控制人陈荣对此作出的承诺保持不变。

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

路路由在申请相关业务时，本公司作为其股东因为B 股含外资成分而受到限制，故将其 转让给全资子公司中路实业。

三、报备文件

1、公司八届十次董事会（临时会议）决议

特此公告

中路股份有限公司董事会 二〇一五年六月二十六日