Zhonglu Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2012-007 900915 中路B 股

中路股份有限公司

六届十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司六届十三次监事会于2012 年4 月19 日下午在上海市青松 城一楼举行，应出席监事3 人，实际出席3 人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议由监事会主席顾觉新先生主持，审议并以书面表决方式通过如下决 议：

1、《公司2012 年第一季度报告》 同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、关于监事会换届的议案： 公司第一大股东上海中路（集团）有限公司提名顾 觉新、刘堃华为公司第七届监事会监事候选人；公司第二大股东上海轻工控股（集 团）公司提名吴忠东为公司第七届监事会监事候选人（顾觉新、刘堃华、吴忠东 简历见附件）。采用累积投票制差额选举产生二名监事，另一名职工监事将由公 司职工代表大会或工会代表大会民主产生。

同意：3 票 弃权：0 票 反对：0 票

与会监事在会前列席公司六届二十七次董事会，听取了公司董事会审议所有 议案的全部过程。监事会认为《公司2012 年第一季度报告》编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2012 年第 一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，未发现参与编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

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附：公司第七届监事会监事候选人简历：

顾觉新先生简历

顾觉新，男，1956 年出生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾在中国人民解放军 陆军第十二军三十五师炮团服役，曾任上海自行车三厂、凤凰股份有限公司科长、党委副书 记、晟隆集团总裁助理兼上海叉车有限公司总经理，本公司总经理、党委副书记，上海市杨 浦区第十三届人民代表，本公司第三、四、五届董事会董事。现任本公司第六届监事会主席、 上海绿人生态科技有限公司总经理。

顾觉新先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交 易所的惩戒。

刘堃华先生

刘堃华，男，1968 年出生，本科学历，中国注册会计师协会会员、审计师。曾工作于 上海市审计局、上审会计师事务所。现任上海中路（集团）有限公司财务总监。

刘堃华先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易 所的惩戒。

吴忠东先生

吴忠东，男，1968 年出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任上海利华造纸厂、上 海造纸公司、上海通用信息纸有限公司、上海轻工控股（集团）公司财务部科员、财务经理、 业务主管等职。现任上海轻工控股（集团）公司业务主管、上海轻工集体经济管理中心总会 计师。

吴忠东先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易 所的惩戒。