Zhonglu Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 28, 2012

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2012-004 900915 中路B 股

中路股份有限公司

六届二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届二十六次董事会通知于2012 年3 月16 日以书面方式发出，会议于2012 年3 月26 日下午在中路集团会议室举行，应出席董事5 人， 实际出席并参加表决董事5 人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会 议并参加表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以举手 表决方式逐项审议并一致表决通过：

1、 公司2011 年度总经理工作报告。 表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0 2、 公司2011 年度董事会报告 表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0 3、公司2011 年度财务决算和2012 年度财务预算。 表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

4、公司2011 年度利润分配预案：经立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计，公司2011 年度实现归属于母公司的净利润1,676.55 万元，计提10％提取法定盈余公积金42.06 万元， 加年初未分配利润3,422.67 万元，年末累计可供股东分配的利润为5,057.16 万元。由于公 司拓展公共自行车服务业务需投入大量建设资金，为此建议本年度利润不分配，也不进行资 本公积金转增。

表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0 5、《公司2011 年年度报告》及摘要。 表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0 6、《公司内控规范实施工作方案》 表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0 7、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。 表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

8、关于聘请审计机构及审计费用的议案：经公司董事会六届六次审计委员会提议，拟 继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度审计机构，审计费用授权公 司管理层根据审计工作情况协商确定。公司2011 年度审计费用为人民币80 万元。 表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0

上述第2、3、4、8 议案尚需提交公司2011 年度股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。

特此公告

中路股份有限公司董事会 二O 一二年三月二十八日