Zhonglu Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 21, 2011

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2011-018 900915 中路B 股

中路股份有限公司董事会 六届二十一次董事会（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届二十一次董事会（临时会议） 通知于2011 年11 月15 日以书面方式发出，会议于2011 年11 月18 日在上海以 通讯方式书面表决举行，应出席董事5 人，实际出席董事5 人，参加表决董事4 人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议。公司监事、 公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持， 会议以通讯方式书面表决审议并表决通过：

关于转让子公司股权的议案： 同意将公司持有的控股子公司江苏中绿生态科 技有限公司95%股权以人民币1090 万元出让给公司第一大股东上海中路（集团） 有限公司。此项交易为关联交易，关联董事陈荣回避表决，此交易产生的的账面 差额将分段计入公司损益和公积金。

表决结果：同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告

中路股份有限公司董事会 二0 一一年十一月二十二日

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