Zhonglu Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Apr 25, 2011

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2011-006 900915 中路B 股

中路股份有限公司董事会 六届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届十六次董事会会议通知于 2011 年4 月11 日以书面方式发出，会议于2011 年4 月21 日在上海以通讯方式 书面表决举行，应出席董事5 人，实际出席并参加表决董事5 人，公司董事陈荣、 卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议并参加表决。公司监事、公司董事 会秘书以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以通 讯方式书面表决审议并表决通过：

1、公司2011 年第一季度报告；

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、关于全面修订《关联交易决策制度》的议案：同意根据证券监管部门的 有关规定进行全面修订，重新制订《公司关联交易管理制度》。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告

中路股份有限公司董事会 二零一一年四月二十五日