Zhonglu Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Dec 5, 2005

600818 2005-028 证券代码： 股票简称： 上海永久 编号：临 900915 永久 B 股

上海永久股份有限公司 四届二十次董事会（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海永久股份有限公司（以下称公司或本公司）四届二十次董事会（临时会 2005 12 1 2005 12 4 议）通知于 年 月 日以书面形式发出， 年 月 日下午在公司会 议室举行，应出席董事 9 人，实际出席董事 6 人，公司董事王启龙因公出差，全 权委托张彦董事代为出席并行使表决权；公司李敏、何忠源因公无法出席会议。 公司监事及公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持，会 议以举手表决的方式审议并通过：

1 ．关于协议受让部分股权的议案： 本公司拟以上海浦江缆索股份有限公司 （以下称浦江缆索）截止 2005 年 9 月 30 日的净资产为依据，以 1709.48 万元协 议受让上海中路（集团）有限公司所持有的浦江缆索 1276 万股股权；以 957.90 715 万元协议受让南汇县宣桥工业总公司持有的浦江缆索 万股股权，合计出资 2667.38 万元，最终转让价以审计评估两者价格之低者为准。本公司享有自浦江 缆索 2005 年 9 月 30 日至股权收购完成期间的收益，若该期间出现亏损，则相应 降低收购价格。授权公司董事长与两家出让方签订股权转让协议，并在协议签订 2500 后支付人民币 万元股权转让款项。

此项交易为关联交易，关联方董事张彦、王启龙回避表决。

2 ．关于设立公司分支机构的议案： 根据工商管理部门有关规定和公司经营 818 发展的需要，本公司在上海市南汇区南六公路 号设立上海永久股份有限公司 车业分公司。

特此公告

上海永久股份有限公司董事会

OO 二 五年十二月六日