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Dec 23, 2003

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**ST 永 久：四届五次董事会决议公告

**2003-12-24 05:37   

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证券代码：600818　900915　 股票简称：ST永久　 ST永久B 编号：临2003-018

上海永久股份有限公司四届五次董事会决议公告

上海永久股份有限公司四届五次董事会于2003年12月23日下午在公司会议室

举行,会议应出席董事9人,实际出席并参加表决董事9人,段祺华董事因公未能亲

自出席会议,委托唐豪董事代为出席并行使表决权。公司监事、公司董事会秘书

列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公

司董事长顾觉新先生主持,会议逐项审议并以举手表决方式一致表决通过：

1.关于调整公司经营范围的议案：公司于2001年9月经过重大资产重组,确立

了康体和绿色的公司经营发展战略。在公司经登记核准的经营范围基础上,拟增

加“保龄设备、棋牌设备、聚氨酯材料、手动轮椅车、电动轮椅车产品制造和销

售”。

2.关于修改《公司章程》的议案：(详见上海证券交易所网站：www.sse.co

m.cn)

3.关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作

细则》的议案：

(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)

4.关于修改《总经理工作细则》的议案：(详见上海证券交易所网站：www.

sse.com.cn)

5.关于修订《财务会计管理和内控制度》的议案：为完善公司治理,规范公

司及下属子公司的运作,重新修订《全面预算管理办法》、《财务管理制度》、

《货币资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《应收帐款制度》、《银行借

款和担保管理制度》、《关联交易决策制度》。

6.关于下属子公司拟对外投资的议案：听取下属子公司中路实业与北京兴商

投资顾问有限公司和湖南东泰卡通传播有限公司签订《股权转让暨增资筹组蓝猫

集团协议》的汇报,同意中路实业出资人民币4000万元协议受让湖南三辰影库卡

通节目发展有限公司11%股权并参加该公司增资扩股,共同组建蓝猫集团股份有限

公司。同意下属子公司中路实业预先支付人民币2000万元,作为受让和增资预付

定金,余额将在蓝猫集团工商注册验资时支付。

7.关于建设中央工厂的议案：同意在上海市南汇区宣桥镇南六公路818号拟

受让地块建设中央工厂,按一次规划、分步实施策略,一期工程项目建设投资概算

为5800..万元,目前正拟订详细的项目实施计划,进行项目前期筹备,实施进展情

况将及时披露。

8.关于推荐下属子公司董事长、总经理的议案：同意推荐李杏明先生任中路

实业董事、董事长,推荐沈建国先生任中路实业总经理。

上述第1、2、3项议案,第5项议案中的《关联交易决策制度》需提交公司股

东大会审议批准,股东大会召开事宜另行公告。

特此公告

上海永久股份有限公司董事会

二OO三年十二月二十四日

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