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**ST 永久：四届二次董事会(临时会议)决议公告

**2003-05-16 05:47

上海永久股份有限公司四届二次董事会(临时会议)决议公告

上海永久股份有限公司四届二次董事会(临时会议)于2003年5月15日在上海以通讯方式书面表决举行,会议应出席参加表决董事9人,实际参加表决9人,公司董秘列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长顾觉新先生主持,会议经审议同意通过：

关于公司注册地变更的议案：

公司三届二十一次董事会和公司第十五次股东大会批准公司自筹资金在南汇区宣桥工业园区受让土地事项,以建设公司中央工厂,组建公司出口型康体生产基地,并拟享受当地政府税收和财政优惠政策,鉴于本公司现注册地周家嘴路1357号已置换及根据公司的发展战略,公司拟将注册地变更至上海市南汇区南六公路818号,相关的《公司章程》条款的修改将经公司股东大会的批准。

特此公告

上海永久股份有限公司董事会

二OO三年五月十六日

上海永久股份有限公司董事会关于股票异常波动风险的警示公告

公司股票近期出现异常波动,公司B股股票已连续三天达到跌幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司特发布风险警示公告。

公司2002年度实现每股收益0.20元/股,扣除非经常性损益后的每股收益0.03元/股,每股净资产0.46元/股(经审计)。公司2003年第一季度实现每股收益0.0248元/股,扣除非经常性损益后的每股收益0.0248元/股(未经审计)。由于公司股票每股净资产低于面值(人民币1.00元/股),公司股票未能满足申请撤销特别处理的条件,无法恢复正常交易,但公司股票目前不存在退市的风险。

公司2003年第一季度报告已发布盈利警示,由于公司2002年上半年度获得5194万元土地置换收益(后经年度审计该收益为4280万元),预计公司2003年上半年度的净利润与去年同期相比较大幅度下降。但由于公司经营情况的根本好转,预计公司2003年上半年度的扣除非经常性损益后的净利润仍将比去年同期有较大幅度的增长。

公司目前经营情况正常,不存在应披露而没有披露的信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海永久股份有限公司董事会

二OO三年五月十六日

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