Zhonglu Co.,Ltd — AGM Information 2021

Jun 9, 2021

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2021-035 900915 中路B 股

中路股份有限公司

关于召开2020 年年度（第四十六次）股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2021年6月30日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年年度（第四十六次）股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年6 月30 日 14 点00 分 召开地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年6 月30 日 至2021 年6 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	公司2020年度董事会报告	√	√
2	公司2020年度监事会报告	√	√
3	公司2020年度利润分配预案	√	√
4	公司2020年度财务决算和2021年度财务预算	√	√
5	关于聘请审计机构及审计费用的议案	√	√
6	关于预计2021年日常经营性关联交易的议案	√	√
7	关于择机出售路德环境科技股份有限公司股票的议案	√	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见 2021 年 4 月 17 日及 2021 年 6 月 10 日上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：3、5-6

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 6

• 应回避表决的关联股东名称：上海中路（集团）有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案无：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (五) 同时持有本公司A 股和B 股的股东，应当分别投票。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600818	中路股份	2021/6/21	－
Ｂ股	900915	中路B 股	2021/6/24	2021/6/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

一 ( ) 法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代 理人身份 证办理登记。 ( 二 ) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔 签字的授 权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。 ( 三 ) 拟出席会议的股东请于 2021 年 6 月 28 日（周一上午 9:00 － 11 ： 00 ，下午 1:30 － 4:00 ）到上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室上海立信维一软件有限公司办理出席会议 资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式向会议登记处进行登记，传真或信函以到 达会议登记处的时间为准，本公司不接受电话登记。

六、 其他事项

1 、 会议登记处联系人：欧阳雪 联系电话： 021-52383315 传真号码： 021-52383305 地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室 上海立信维一软件有限公司 邮编： 200050 2 、 本公司联系人：方欣 联系电话： 021-52860258 传真号码： 021-61181899 联系地址：上海市宝山区真大路 560 号 邮政编码： 201204 3 、会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。 4 、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司 股东 大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品 , 请各位股东 谅解。 5 、 为配合当前防疫防控，公司建议股东及股东授权人采用网络投票方式参加股东大会， 需参 加现场会议的股东及股东授权人戴好口罩并配合会场要求进行测温。 6 、会议交通：地铁 7 号线至场中路站或乘坐公交 702 路、 963 路、 528 路、 185 路、 187 路至沪太路场中路站。

特此公告。

中路股份有限公司董事会 2021 年 6 月 10 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年6 月30 日 召开的贵公司2020 年年度（第四十六次）股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020 年度董事会报告
2	公司2020 年度监事会报告
3	公司2020 年度利润分配预案
4	公司2020 年度财务决算和2021年度财务预算
5	关于聘请审计机构及审计费用的议案
6	关于预计2021年日常经营性关联交易的议案
7	关于择机出售路德环境科技股份有限公司股票的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。