Zhonglu Co.,Ltd — AGM Information 2017

Jun 22, 2017

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2017-025 900915 中路B 股

中路股份有限公司

关于 2016 年年度（第三十七次）股东大会决议 聘请2017 年度审计机构的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2017 年3 月18 日，中路股份有限公司（以下称公司或本公司）发布八届二 十七次董事会决议公告，通过了《关于聘请审计机构及审计费用的议案》，并将 该议案提交公司2016 年度股东大会审议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下称立信会计）为公司2017 年度财务报告和内部控制审计机构， 审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定【详见上海证券交易所网 站、《上海证券报》和《大公报》披露的临时报告《中路股份有限公司八届二十 七次董事会决议公告》（编号：临2017-008）】。2017 年 4 月 28 日，公司发布 临时报告《中路股份有限公司关于召开2016 年年度（第三十七次）股东大会的 通知》【详见上海证券交易所网站、《上海证券报》和《大公报》披露的临时报告 （编号：临2017-015）】。2017 年 6 月 15 日，公司召开2016 年年度（第三十 七次）股东大会审议通过了《关于聘请审计机构及审计费用的议案》，聘请立信 会计为本公司2017 年度财务报告和内部控制审计机构【详见上海证券交易所网 站、《上海证券报》和《大公报》披露的临时报告《中路股份有限公司2016 年年 度（第三十七次）股东大会决议公告》（编号：临2017-022）】。

2017 月6 月19 日，中华人民共和国财政部官网发布了《关于责令立信会 计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》【财会 便〔2017〕24 号】（以下称《通知》），责令立信会计从2017 年5 月23 日起暂停 承接新的证券业务，立信会计应在2 个月内完成整改并提交整改报告，经验收合 格才可恢复承接证券业务。

据此，上述议案内容不符合《通知》相关要求，公司将积极贯彻落实财政部 处罚意见，暂不与立信会计签订《审计业务约定书》。按惯例公司2017 年度审计 工作将于2018 年1 月启动并与审计机构签订《审计业务约定书》，公司将视情再 聘请立信会计或改聘会计师事务所，公司对由此给广大投资者造成的不便表示歉 意。

特此公告

中路股份有限公司董事会 二〇一七年六月二十三日