Zhonglu Co.,Ltd — AGM Information 2014

Nov 20, 2014

中路股份有限公司

ZHONGLU CO.,LTD.

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第三十一次 （ 2 0 1 4 年度第一次临 时）股东大会会议资料

二 0 一四年十一月二十七日

中路股份有限公司

第三十一次（2014 年度第一次临时）股东大会注意事项

为维护股东的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序,根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事

项：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

• 二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定

义务。

四、股东需要发言，请向大会秘书处登记。发言顺序按持股数的多少排序，每次股 东发言时间不超过5 分钟，发言内容应围绕大会的议程。

• 五、公司董事会应指定专人认真负责地回答股东的提问。

六、本次股东大会现场采用记名方式投票表决，请正确填写表决票，在同意、反对 或弃权处打“√”表示。

• 七、本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师进行见证。

股东大会秘书处

二0 一四年十一月二十七日

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中路股份有限公司

第三十一次（2014 年度第一次临时）股东大会议程

一、会议时间： 2014 年11 月27 日下午2:00

二、会议地点： 公司会议室（上海市浦东新区南六公路818 号）

三、会议主持： 董事长陈荣

四、会议审议事项：

1、关于董事会换届的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„陈 荣

2、关于监事会换届的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„顾觉新

五、股东发言及公司代表答复

六、大会表决

七、宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师对大会程序发表见证意见

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股东大会资料之一

关于董事会换届的议案

尊敬的股东（或股东授权人）：

公司第七届董事会于2012 年6 月28 日经公司第28 次（2011 年年会）股东大会选 举产生，2015 年6 月28 日将任期届满，根据公司治理及经营的实际情况，拟提前进行 换届选举。按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，持股40.92%的公司 第一大股东上海中路（集团）有限公司提名陈闪、黎地、卓星煜、刘堃华、王进为公司 第八届董事会董事候选人，其中黎地、卓星煜为公司独立董事候选人。

敬请各位股东审议！

中路股份有限公司董事会

二0 一四年十一月十一日

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附件：公司第八届董事会董事候选人简历：

陈闪先生简历

陈闪，男，1987 年出生，本科学历，历任上海市第十二届政协委员、上海市宣桥镇第三届人大 代表、上海永久进出口有限公司副总经理。现任上海永久自行车有限公司董事长、上海中路永久文化 传播有限公司董事长、中国自行车协会副理事长、上海自行车行业协会副会长。

2010 年获法国动态城市基金会颁发的“机动性，让生活更美好---城市交通出行创新实践竞赛” 优秀奖，2011 年获国家住建部“最佳人居奖，上海市闵行区微型创业新秀”入围奖，2012 年获年度 上海青年高端创意人才，2013 年获上海市五四青年奖章。

本公司实际控制人陈荣先生与陈闪先生为父子关系，陈闪先生持有本公司第一大股东上海中路 （集团）有限公司25%股权。

陈闪先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

黎地先生简历

黎地，男，1957 年出生，中共党员，本科学历，会计学学士。1983 年毕业于上海财经大学会计 学系，1992 年11 月获国家审计署授予的审计师资格、1997 年4 月获中国注册会计师协会授予的注册 会计师资格。历任上海市静安区审计局科长、上海沪中会计师事务所副所长，熊猫线缆股份有限公司 独立董事。现任上海沪中会计师事务所有限公司董事长、湖北仰帆控股股份有限公司独立董事。

2004 年1 月获上海企业联合会、上海紧缺人才培训工程联合会颁布的高级管理咨询师岗位资格 证书。

黎地先生与本公司不存在关联关系。

黎地先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

卓星煜先生简历

卓星煜，男，1982 年出生，本科学历，The University Of Reading（英国雷丁大学）ISMA 商学 院ISIB（国际证券、投资与银行专业）学士。历任J.P.Morgan 摩根大通证券亚太有限公司（北京） 分析师、经理，J.P.Morgan 摩根大通证券亚太有限公司（上海）高级经理兼副代表，美国赛昂太阳 能有限公司董事。现任上海永宣创业投资管理有限公司合伙人。

卓星煜先生与本公司不存在关联关系。

卓星煜先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩

戒。

刘堃华先生简历

刘堃华，男，1968 年出生，本科学历，中国注册会计师协会会员、审计师。曾工作于上海市审 计局、上审会计师事务所。现任上海中路（集团）有限公司财务总监。

刘堃华先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩 戒。

王进先生简历

王进，男，1977 年出生，研究生学历，人力资源从业者。曾任美的电器芜湖公司人事负责人、 亿腾医药（中国）有限公司中国区招聘负责人、美慧信息科技（上海）有限公司人事行政部负责人。 现任上海中路（集团）有限公司人力资源部负责人。

王进先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

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股东大会资料之二

关于监事会换届的议案

尊敬的股东（或股东授权人）：

公司第七届监事会于2012 年6 月28 日经公司第28 次（2011 年年会）股东大会选 举产生，2015 年6 月28 日将任期届满，根据公司治理及经营的实际情况，拟提前进行 换届选举。按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，持股40.92%的公司 第一大股东上海中路（集团）有限公司提名顾觉新、边庆华为公司第八届监事会监事候 选人。另一名职工监事将由公司职工代表大会或工会代表大会民主产生。

敬请各位股东审议！

中路股份有限公司监事会

二0 一四年十一月十一日

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附件：公司第八届监事会监事候选人简历：

顾觉新先生简历

顾觉新，男，1956 年出生，中共党员，大学本科，高级经济师。曾在中国人民解放军陆军第十 二军三十五师炮团服役，历任上海自行车三厂、凤凰股份有限公司科长、党委副书记、晟隆集团总裁 助理兼上海叉车有限公司总经理，本公司总经理、党委副书记，上海市杨浦区第十三届人民代表，本 公司第三、四、五届董事会董事、上海绿人生态科技有限公司总经理、本公司第六届监事会主席。现 任本公司第七届监事会主席、上海中油物业管理有限公司董事、上海恩必尔管材有限公司董事、上海 国储能源集团有限公司董事。

顾觉新先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩 戒。

边庆华先生简历

边庆华，男，1950 年出生，中专学历，历任国营三一九四厂教师、团委书记、劳动人事科长、 振华集团程控新天公司经理部经理、党支部书记、深圳信诺通讯公司办事处主任、上海中路实业有限 公司行政人事部经理、党支部书记、“中路制造”香港公司监事。现任上海中路（集团）有限公司党 委书记、公司人事行政部副总经理。

2012 年获宣桥镇“五带头优秀党员”。

边庆华先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩

戒。

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