Zhonglu Co.,Ltd — AGM Information 2012

Apr 24, 2012

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2012-008 900915 中路B 股

中路股份有限公司 第二十八次股东大会（2011 年年会）通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议基本情况

召 集 人：公司董事会

会议日期：2012 年6 月28 日上午10：00 会议地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818 号） 会议方式：现场方式

二、会议审议事项：

1．公司2011 年度董事会报告；

2．公司2011 年度监事会报告；

• 3．公司2011 年度财务决算和2012 年度财务预算；

4．公司2011 年度利润分配方案；

1. 关于董事会换届的议案；

2. 关于监事会换届的议案；

3. 关于聘请审计机构及审计费用的议案；

4. 听取公司2011 年度独立董事述职报告书；

三、会议出席对象：

1、截止2012 年6 月18 日上海证券交易所收盘后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权人)， B 股股 权登记日为2012 年6 月21 日（B 股最后交易日为2012 年6 月18 日）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

四、登记方法：

为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将 股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2012 年6

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月22 日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电 话登记。

五、其他事项：

• 1、会议联系人：封燕丽

• 2、会议联系：电话 （021）50596906 传真 （021）68458517

• 联系地址：上海市花木路832 号 邮政编码：201204

  • 3、会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。

  • 4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维 护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发 放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。

  • 5、会议交通：龙芦专线（龙阳路地铁站—芦潮港）、张南线（张江—南 汇）、南新专线（上海火车站—南汇）至五星村站。

  • 6、备查文件目录：

    • 公司六届二十七次董事会决议

中路股份有限公司董事会 二O 一二年四月二十四日

附件一：

授权委托书

兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席中路股份有限公司第二十八次股东 大会（2011 年年会）并代为行使表决权。

委托人签名：__________________ 委托人身份证号：____________________

委托人持股数：________________ 委托人股东帐户：___________________

受托人签名：__________________ 受托人身份证号：___________________

委 托 日 期： ___________________ 附件二：

参加股东大会登记表

姓名		身份证号
股东帐户		持股数
联系地址
电话		邮政编码

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