Zhonglu Co.,Ltd — AGM Information 2011

Dec 29, 2011

中路股份有限公司

ZHONGLU CO.,LTD.

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第二十七次股东大会会议资料

（2012 年度临时）

二Ｏ一二年一月九日

中路股份有限公司 第二十七次股东大会(2012 年度临时)注意事项

为维护股东的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序,根据中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位 股东注意以下事项：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履 行法定义务。

四、股东需要发言，请向大会秘书处登记。发言顺序按持股数的多少排序， 每次股东发言时间不超过5 分钟，发言内容应围绕大会的议程。

• 五、公司董事会应指定专人认真负责地回答股东的提问。

• 六、本次股东大会采用记名方式投票表决，请正确填写表决票，在同意、反

• 对或弃权处打“√”表示。

  • 七、本次股东大会由北京市大成律师事务所上海分所进行见证。

股东大会秘书处

二Ｏ一二年一月九日

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中路股份有限公司

第二十七次股东大会（2012 年度临时）议程

一、会议时间： 2012 年1 月9 日上午10:00

二、会议地点： 公司会议室（上海市浦东新区南六公路818 号）

三、会议主持： 董事长陈荣

四、会议审议事项：

关于协议出让拟上市公司股权的议案………………………………………陈 荣

五、股东发言及公司代表答复

六、大会表决

七、宣布表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师对大会程序发表见证意见

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股东大会资料

关于协议出让拟上市公司股权的议案

各位股东或授权人：

中路股份有限公司（以下称公司或本公司）全资子公司上海中路实业有限公 司(以下称中路实业) 持有四川嘉华企业（集团）股份有限公司（以下称四川嘉 华）4.608%的股权，为促进公司股东价值最大化，合理配置公司资产结构，推动 公司经营健康持续稳定地发展，公司拟出让四川嘉华4.608%股权。

四川嘉华主要从事水泥、水泥制品，石棉水泥制品，砖石，石灰石，轻质建 筑材料制造、销售；水泥包装袋、塑料编织袋加工、销售的股份有限公司。截止 2010 年12 月31 日，经审计的总资产18.82 亿元，净资产6.81 亿元，2010 年度 实现营业总收入6.49 亿元，归属于母公司所有者的净利润1 亿元。生产规模为 300 万吨/年特种水泥及特种工程材料，1,200 万平方米纤维水泥屋面材料。

中路实业于2008 年6 月出资人民币1,420 万元，增资及受让入股四川嘉华 609.6671 万股，目前占其总股本的4.608%。

公司近年来积极参与拟上市公司股权投资，公司及下属子公司共投资参股 17 家拟上市公司，其中2 家已在深圳证券交易所上市交易，通过市场减持退出1 家；另有1 家拟上市公司通过协议转让方式退出，均获得了较好收益。本次转让 根据四川嘉华的拟上市进展情况，选择在上市前退出。

公司拟以5,400-6,000 万元转让全部所持股份。交易成功后将产生差价收入 4,000 余万元。

本次交易授权公司管理层实施。

敬请各位股东审议！

中路股份有限公司董事会

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