Zhonglu Co.,Ltd — AGM Information 2011

Mar 17, 2011

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2010-005 900915 中路B 股

中路股份有限公司

第二十六次股东大会（2010 年年会）通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议基本情况

召 集 人：公司董事会

会议日期：2010 年5 月19 日上午10：00 会议地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818 号） 会议方式：现场方式

二、会议审议事项：

1．公司2010 年度董事会报告；

2．公司2010 年度监事会报告；

• 3．公司2010 年度财务决算和2011 年度财务预算；

4．公司2010 年度利润分配方案；

1. 关于修改《公司章程》的议案；

2. 关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；

3. 听取公司2010 年度独立董事述职报告书；

三、会议出席对象：

1、截止2011 年5 月11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东(或股东授权人)，B 股股东股权登记日为2011 年5 月 16 日（B 股最后交易日为2010 年5 月11 日）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

四、登记方法：

为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股 东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2011 年5 月17 日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。 五、其他事项：

1

• 1、会议联系人：徐红宇女士

• 2、会议联系：电话 （021）50596906 传真 （021）68458517

• 联系地址：上海市花木路832 号 邮政编码：201204

  • 3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  • 4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护 本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任 何形式的礼品, 请各位股东谅解。

  • 5、会议交通：万野线（上海体育馆—野生动物园）、张南线（张江—南汇）、 南新线（上海火车站—南汇）至五星村站。

  • 6、备查文件目录：

公司六届十五董事会决议

中路股份有限公司董事会

二O 一一年三月十八日

附件一：

授权委托书

兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席中路股份有限公司第二 十六次股东大会（2010 年年会）并代为行使表决权。

委托人签名：__________________ 委托人身份证号：____________________

委托人持股数：________________ 委托人股东帐户：___________________

受托人签名：__________________ 受托人身份证号：___________________

委 托 日 期： ___________________

附件二：

参加股东大会登记表

姓名		身份证号
股东帐户		持股数
联系地址
电话		邮政编码

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