Zhonglu Co.,Ltd — AGM Information 2007

Jul 23, 2007

证券代码：600818 股票简称：上海永久 编号：临 2007-020 900915 永久 B 股

永久股份有限公司

第二十一次股东大会（2007 年度第二次临时股东大会）通知

• 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

• 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 一、 会议基本情况

• 召 集 人：公司董事会

会议时间：2007 年 8 月 8 日下午 14：00

会议地点：公司中央工厂上海市南汇区南六公路 818 号

• 会议方式：现场方式

• 二、 会议审议事项：

  • 1．关于修改《公司章程》的议案

  • 2．关于调整公司董事的议案

  • 3．关于对外投资设立驶德美爱驰（上海）机械有限公司的议案

• 三、 会议出席对象：

• 1、截止 2007 年 7 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本

• 公司股东(或股东授权人)，B 股股东股权登记日为 2007 年 8 月 1 日（B 股最后交易日为 2007

年 7 月 27 日）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

• 四、 登记方法：

为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份 证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于 2007 年 8 月 2 日前用信函或传真方式向本公 司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。

• 五、 其他事项：

  • 1、会议联系人：徐红宇女士

  • 2、会议联系：电话（021）50596906 传真：（021）50596906

公司地址：上海市南汇区南六公路 818 号 邮政编码：201300

• 3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  • 4、据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司

• 股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。

  • 5、会议交通：可乘公共交通万野线（上海体育馆—野生动物园）、张南线（张江—南汇）、 南新线（上海火车站—南汇）至五星村站。

  • 6 、备查文件目录：

公司五届十四次董事会（临时会议）决议

永久股份有限公司董事会

二 OO 七年七月二十四日

附件一：

授权委托书

兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席永久股份有限公司第二 十一次股东大会（2007 年度第二次临时股东大会）并代为行使表决权。

委托人签名：__________________ 委托人身份证号：____________________

委托人持股数：________________ 委托人股东帐户：___________________

受托人签名：__________________ 受托人身份证号：___________________

委 托 日 期： ___________________

附件二：

参加股东大会登记表

姓名		身份证号
股东帐户		持股数
联系地址
电话		邮政编码