Zhonglu Co.,Ltd — AGM Information 2007

Apr 27, 2007

证券代码：600818 股票简称：上海永久 编号：临 2007-003 900915 永久 B 股

上海永久股份有限公司

第十九次股东大会（2006 年年会）通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 会议基本情况

召 集 人：公司董事会 会议日期：2007 年 5 月 18 日上午

会议地点：公司中央工厂（南汇区南六公路 818 号）

会议方式：现场方式

二、 会议审议事项：

1、公司 2006 年度董事会报告；

2、公司 2006 年度监事会报告；

3、公司 2006 年度财务决算和 2007 年度财务预算；

4、公司 2006 年度利润分配预案；

5、关于公司名称变更的议案；

• 6、关于调整公司经营范围的议案；

• 7、关于修改《公司章程》的议案；

• 8、关于全面修订《信息披露管理办法》的议案；

• 9、关于聘任会计师事务所及审计费用的议案；

10、 关于独立董事津贴的议案；

11、 听取公司 2006 年度独立董事报告书。

（第 5、6 项议案见 2007 年 3 月 17 日《上海证券报》、《香港商报》临 2007-001 公司公告） 三、 会议出席对象：

1、截止 2007 年 4 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本 公司股东(或股东授权人)，B 股股东股权登记日为 2007 年 5 月 10 日（B 股最后交易日为 2007 年 4 月 30 日）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

四、 登记方法：

为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份 证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于 2007 年 5 月 11 日前用信函或传真方式向本 公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。

五、 其他事项：

• 1、会议联系人：徐红宇女士

• 2、会议联系：电话（021）50596906、65136974 传真：（021）50596901、65139966 公司地址：上海市辽源西路 209 号 邮政编码：200092

• 3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

4、据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司 股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。 5、会议交通：万野线（上海体育馆—野生动物园）、张南线（张江—南汇）、南新线（上 海火车站—南汇）至五星村站。2007 年 5 月 18 日上午 9:00 在轨道交通二号线张江高科站专 车接送。

六、 备查文件目录：

公司五届十次董事会决议

上海永久股份有限公司董事会

二 OO 七年四月二十八日 附件一：

授权委托书

兹全权委托____先生/女士代表我单位（个人）出席上海永久股份有限公司 第十九次）股东大会（2006 年年会）并代为行使表决权。

委托人签名：___ 委托人身份证号：_____

委托人持股数：____ 委托人股东帐户：_______

受托人签名：___ 受托人身份证号：____

委 托 日 期： _______

附件二：

参加股东大会登记表

姓名		身份证号
股东帐户		持股数
联系地址
电话		邮政编码