Zhonglu Co.,Ltd — AGM Information 2004

Mar 26, 2004

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**ST 永 久：第十六次股东大会(2003年年会)通知

**2004-03-27 05:53   

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证券代码：600818　　　 股票简称：ST 永久　　　　编号：临2004-002　　　　　

900915　　　　　　　　ST 永久B　　

上海永久股份有限公司第十六次股东大会(2003年年会)通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议基本情况

召 集 人：公司董事会

会议日期：2004年4月27日上午9:30

会议地点：上海轻工疗养院(上海市程家桥路263号)

会议方式：现场方式

二、会议审议事项：

1、公司2003年度董事会报告；

2、公司2003年度监事会报告；

3、公司2003年度财务决算和2003年度财务预算；

4、公司2003年度利润分配预案；

5、关于调整公司经营范围的议案；

6、关于修改《公司章程》的议案；

7、关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细

则》《信息披露管理办法(董事会秘书工作细则)》的议案；

8、关于修订《关联交易决策制度》的议案；

9、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；

上述5、6、7(前三项)、8议案详见2003年12月24日公司公告,公告编号

：临2003-018。

三、会议出席对象：

1、截止2004年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的本

公司股东(或股东授权人),B股股东股权登记日为2004年4月15日(B股最后交

易日为2004年4月12日)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

四、登记方法：

为方便广大股东登记参加本公司股东大会,在册股东或股东授权人可将股东

帐户、身份

证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2004年4月18日前用信函或

传真方式向本公司登记参加股东大会,本公司不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：谷露蓉女士

2、会议联系：电话(021)65131177转　　　　　 传真：(021)65139966　

公司地址：上海市辽源西路209号　　　　　　邮政编码：200092

3、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

4、据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市

上市公司

股东大会会议秩序的通知》的规定,本次股东大会不发放任何形式的礼品,

请各位股东谅解。

六、备查文件目录：

公司四届六次董事会决议

上海永久股份有限公司董事会

二OO四年三月二十五日

附：

授权委托书

兹全权委托________________先生/女士代表我单位(个人)出席上海永久股

份有限公司第十六次)股东大会(2003年年会)并代为行使表决权。

委托人签名：__________________　　委托人身份证号：_______________

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委托人持股数：________________　　委托人股东帐户：_______________

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受托人签名：__________________　　受托人身份证号：_______________

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委 托 日 期：　 ___________________

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