ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 7, 2014

证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2014-008

山东中际电工装备股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次 会议决议，公司决定于2014 年3 月24 日（星期一）上午9:30 在公司三楼会议室召 开2014 年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2014 年3 月24 日（星期一）上午9:30

3、会议期限：会期半天

• 4、会议召开方式：现场会议

• 5、股权登记日：2014 年3 月19 日

• 6、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• 7、会议地点：公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超 募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项 目的议案》。

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上述议案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通 过，相关公告已于2014 年3 月7 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

三、出席会议登记办法

• 1、登记时间：2014年3月20日—3月21日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。

• 2、登记地点：山东省龙口市诸由观镇驻地山东中际电工装备股份有限公司董事

• 会办公室

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托

• 书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

• 证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014 年3 月

• 21 日17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• （5）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出

• 席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记。

四、其他事项：

• 1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 2、联系人：邓扬锋 刘吉玲

3、联系电话：0535-8573360；传真：0535-8573360

• 4、邮政编码：265705

五、备查文件

• 1、决定召开本次股东大会的第二届董事会第四次会议决议

特此公告

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2014 年3 月7 日

附：授权委托书格式：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2014 年3 月24 日召开 的山东中际电工装备股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权， 若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，有权以其认为 适当的方式按照自己的意愿投赞成、反对或弃权票。

议案内容	表决结果
1、关于终止超募资金投资项目上海营销与研发技术服 务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投 资项目与德国ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的 议案。	同意
	反对
	弃权

委托人姓名或名称（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托书有效期限： 受托日期：

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；2、单位委托必须加盖单位公章。

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