ZHONGFU STRAITS (PINGTAN) DEVELOPMENT COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 8, 2012

证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2012-045

福建中福实业股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

本公司于2012年6月7日召开第七届董事会2012年第六次会议（详见2012年6 月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2012-043】号公告），会议审议通 过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》，现就本次临时股东大会 相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会。

2. 本次临时股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次临时股东 大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

3. 会议时间：

（1） 现场会议召开时间为：2012 年 6 月 25 日 星期一 下午 2∶50；

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 － － 间为 2012 年 6 月 25 日 9∶30 11∶30 和 13∶00 15∶00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 6 月 21 日 15∶00 至 2012 年 6 月 25 日 15∶00（其中 2012 年 6 月 22 日至 24 日为法定假日暂停投票）。

1. 现场召开会议地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司 会议室。

2. 会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3. 出席对象：

截至 2012 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

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公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东（授权委托书附后）。

本公司董事、监事和高级管理人员。 本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《修改 < 公司章程 > 的议案》。

根据 2011 年年度股东大会审议通过的《公司 2011 年利润分配及资本公积转 增股本预案》，公司于 2012 年 5 月 31 日完成了权益分派，公司总股本由原来的 651,851,565 股增至 847,407,034 股，因此需对《公司章程》进行修改；同时根据 福建证监局和工商登记部门的要求对《公司章程》的相关内容进修改（具体修改 内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《章程修改对照表》）。

（二）审议《公司未来三年股东回报规划（ 2012-2014 年）》

据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和福建 证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字〔2012〕28 号）的文件精神及《公司章程》的规定，公司本着完善现有利润分配原则和机制、 现金分红政策的精神，董事会制定了未来三年股东回报规划（详见同日刊登于巨 潮资讯网上的《公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》）。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1．登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

• 2．登记时间：2012 年 6 月 20 日上午 8:30-11:30，下午 3:00-5:30。

• 登记地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层公司会议室。

• 登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭 委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原 件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出 席人身份证原件办理登记。

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四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 6 － － 月 25 日 9∶30 11∶30 和 13∶00 15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2012 年 6 月 21 日 15∶00 至 2012 年 6 月 25 日 15∶00 （其 中 2012 年 6 月 22 日至 24 日为法定假日暂停投票）。

（二）投票方法

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

• (1) 深市挂牌投票代码：360592，投票简称：中福投票。

• (2) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为“买入投票” 。

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下1-2项议案统一表决	100.00
1	《修改<公司章程>的议案》	1.00
2	《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》	2.00

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

股代表弃权。
表决意见种类	对应的申报股量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准； 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股

东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• ① 申请服务密码的流程

“ ” “ ” “ 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区 ；填写 姓名 、 证券 ” “ ” － 帐户号 、 身份证 等资料，设置6 8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回 一个4位数字的激活校验码。

• ② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

激活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。 服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活或如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激

活方法类似。

活方法类似。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

五、投票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

在股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案 1 至2中的一项或多项投 票表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案 1 至2中已投票表决议案的表决 意见为准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先

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对“总议案”进行投票表决，再对议案1 至2中的一项或多项议案投票表决，则以 对“总议案”的投票表决意见为准。对存在子议案的议案进行表决时，则参照上述 计票规则进行统计。

六、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票 结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1. 参加会议的股东食宿、交通费用自理。

2. 2．联系方式：

联 系 人：杨佳熠 何乐

联系电话：0591-87871990 转 102、100

传 真：0591-87383288

八、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

福建中福实业股份有限公司董事会

二〇一二年六月七日

附件：授权委托书

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建中福实业 股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本 人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有 权□ 无权 □ 按 照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

议案序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	《修改<公司章程>的议案》
议案2	《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》
注：请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在相应栏内打“√”，三者必选一项， 多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿 表决，否则视为该授权委托事项无效。

委托人（签字/盖章）：

身份证号码/营业执照号码： 委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人（签字）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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