ZHONGFU STRAITS (PINGTAN) DEVELOPMENT COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 18, 2008

证券代码：000592 证券简称： ST 中福 公告编号：2008－040

福建中福实业股份有限公司

召开2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

福建中福实业股份有限公司董事会决定于2008 年7 月3 日在公司会议室召开2008 年第三次临时股东大会。

• 1、会议时间：2008 年7 月3 日（星期四）上午9：30

• 2、会议地点：福州市五四路159 号世界金龙大厦9 层A 区公司会议室

• 3、会议方式： 现场投票

• 4、出席对象:（1）、截止2008 年6 月26 日交易结束后，所有在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

• （2）、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席，代理人可以不是本公

• 司股东（授权委托书附后）。

• （3）、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 5、会议召集人：公司董事会。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 以上内容详见当日相关的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：到公司办公室办理登记手续，也可以传真方式报名。

• 2、登记时间：2008 年7 月1 日至2008 年7 月2 日8：30——17：30 之间，

• 3、登记地点：福州市五四路159 号世界金龙大厦9 层A 区公司会议室

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4、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的 授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授 权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证进行登记。

四、其他事项

• 1、 参加会议的股东食宿、交通费用自理。

2、 联系方式：

联系人： 傅晨熙

电话：0591—87871990 传真：0591—87383288

福建中福实业股份有限公司

董事会

二00 八年六月十三日

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附：授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表 本公司（本人）出席福建中福实业股份有限公司2008 年第三次临时股东大 会，并行使表决权。

委托人（签字/盖章）：

身份证号码/营业执照号码：

受托人：

身份证号码：

委托人帐户号码：

委托人持股数量：

委托权限：

委托日期：

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