Zhongfu Information Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 15, 2017

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证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-024

中孚信息股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年8 月31 日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年8 月31 日上午9:30 到11:30，下午13:00 到15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2017 年8 月30 日15:00 至2017 年8 月31 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决 结果为准。

6、股权登记日：2017 年8 月24 日（星期四）。

7、出席对象：

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（1）于2017 年8 月24 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：山东省济南市高新区新泺大街1166 号奥盛大厦2 号楼16 层

• 公司第一会议室。

  • 二、会议审议事项

  • 1、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于制定<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

  • 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

议案1 至议案3 均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股 东代表人）所持表决权的2/3 以上通过。上述议案1、议案2、议案3 已经公司 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公 司于2017 年8 月7 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告或文件。

上述议案 1-3 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》 有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当 向公司全体股东征集投票权。

为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体 独立董事一致同意由独立董事王连海先生向公司全体股东征集本次股东大会拟 审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2017 年8 月15 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中孚信息股份有限 公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

		备注
提案编码
	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

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非累积投票提案
1.00	关于公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于制定公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√

四、会议登记方法

1、现场登记时间：2017 年8 月31 日（星期四）9:00-14:00。

2、现场登记地点：山东省济南市高新区新泺大街1166 号奥盛大厦2 号楼 16 层公司董事会秘书办公室。

3、登记办法

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、 本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提 交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复 印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话 登记。信函或传真方式须在2017 年8 月31 日12:00 前送达本公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

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2、会议联系方式

联系人：孙强

联系电话：0531-66590077

联系传真：0531-66590072 联系邮箱：ir@zhongfu.net

联系地点：山东省济南市高新区新泺大街1166 号奥盛大厦2 号楼16 层公司

董事会秘书办公室。

邮政编码：250101

七、备查文件

• 1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

特此通知！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

中孚信息股份有限公司董事会

二〇一七年八月十五日

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365659

• 2、投票简称：中孚投票

• 3、具体流程：

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表：

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案（指一次性对全部进行表决）	100
议案1	《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	1.00
议案2	《关于制定公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	3.00

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100，对于每个议

案，1.00 代表议案一的议案编码，2.00 代表议案二的议案编码，以此类推。 （2）填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反 对、弃权。

（3）如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时，以第 一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以 已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意 见为 准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决 意见为准。

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（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月 31日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2017 年8 月30 日15:00；结束时间为 2017 年8 月31 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3 、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人 / 本单位出席中孚信息股份有限公 司2017年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关 审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

委托人身份证号码 / 统一社会信用代码：

受托人： 受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对		弃权
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于制定公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√

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