Zhongfu Information Inc. — Board/Management Information 2021

Jul 7, 2021

==> picture [90 x 22] intentionally omitted <==

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2021-052

中孚信息股份有限公司

关于公司证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事 务代表佘崇林先生的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。 辞职后，佘崇林先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，佘崇林先生持有本 公司股份 12,000 股，公司将按照《股权激励计划》等的规定回购注销该股份。

佘崇林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对佘崇林先 生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

公司于 2021 年 7 月 7 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘宁先生为公司证券事务代表，协 助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满 为止。

刘宁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合深圳证 券交易所的相关规定。刘宁先生简历详见附件。

证券事务代表联系方式：

联系地址：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 25 层证 券投资部办公室

电话：0531-66590077 传真：0531-66590077

邮箱：ir@zhongfu.net

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2021 年 7 月 8 日

1

==> picture [90 x 22] intentionally omitted <==

附件：

刘宁先生：1982 年 1 月出生，中国国籍，本科学历。历任凯瑞德控股 股份有限公司证券事务代表、山东德棉集团有限公司人力资源部部长，现任 职于公司证券投资部。刘宁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书， 具备担任证券事务代表的履职能力和专业知识。刘宁先生未直接或间接持有 公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

2