Zhongfu Information Inc. — Board/Management Information 2021

Mar 31, 2021

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证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2021-023

中孚信息股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日以专人送 达和电话方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第五届监事会第十次会议 的通知，并于 2021 年 3 月 31 日以通讯表决的方式召开本次会议。

会议由监事会主席张太祥主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘 要的议案》

监事会经审核认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范 性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

监事会经审核认为：公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2021年限制性股票激励计划 的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建 立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及

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全体股东的利益。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3 、审议通过《关于核实公司 <2021 年限制性股票激励计划激励对象名单 > 的议案》

经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的授予激励对象名 单的人员具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中 国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大 违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情 形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形； 不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股 权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计 划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划 激励对象的主体资格合法、有效。

本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工未参与本 激励计划。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将于股东大会审议股权激励 计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、《中孚信息股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》 特此公告。

中孚信息股份有限公司 监事会 二〇二一年四月一日