ZHONGBAI HOLDINGS GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 26, 2014

证券代码： 000759 证券简称：中百集团 公告编号： 2014-31

中百控股集团股份有限公司关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司拟于 2014 年 6 月 12 日召开 2014 年第一次临时股东大会。本次临时股东

大会采取现场投票表决的方式进行，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、召集人：公司董事会。

• 2 、会议召开时间： 2014 年 6 月 12 日（星期四）上午 9 ： 30 ，会期半天。

• 3 、会议召开方式：现场投票表决。

• 4 、出席对象：

（ 1 ）截止 2014 年 6 月 9 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出 席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的见证律师。

• 5 、会议召开地点：

公司本部 2 楼多功能会议室（湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71

号汇丰企业总部 8 号楼）。

二、会议审议事项：《关于调整公司董事的议案》。

该议案具体内容详见公司于 2014 年 5 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

三、会议登记方法

• 1 、登记时间： 2014 年 6 月 10 日（星期二）

上午： 9 ： 00—12 ： 00 下午： 14 ： 00—17 ： 00

• 2 、登记方式：

（ 1 ）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议

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的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、 代理人身份证原件）办理登记手续。

（ 2 ）法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印 件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代 表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照 副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、 代理人身份证原件）办理登记手续。

（ 3 ）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3 、登记地点：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道 65-71 号汇丰企业总部 8 号 楼 B 座 5 楼证券部。

四、其他事项

• 1 、会议联系方式：

联系电话及传真号： 027-82832006 邮政编码： 430025

• 2 、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、授权委托书（见附件）

中百控股集团股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十六日

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士出席中百控股集团股份有限公司 2014 年第一次 临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 身份证号码

委托日期： 年 月 日

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