Zhong Fu Tong Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 21, 2021

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2021-107

中富通集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审 议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，现确定于2022年1月6日（星 期三）召开2022年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第四届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第四届 董事会第十三次会议决议，公司定于2022 年1 月6 日（星期四）召开2022 年第一 次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间为：2022 年1 月6 日下午15:00。

（2）网络投票时间为：2022 年1 月6 日。

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年1 月6 日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00。

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年1 月6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

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同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易 所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。

6、股权登记日：2021 年12 月30 日

• 7、出席对象：

（1）截至2021 年12 月30 日下午15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：福建省福州市软件大道89 号软件园F 区4 号楼第20 层会议室

• 二、会议审议事项

• （一）提案名称

• 1、《关于补充确认关联交易的议案》；

• 2、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

• 3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

• 4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

• 5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

• （二）披露情况

上述提案已由公司2021 年12 月20 日召开的第四届董事会第十三次会议、第 四届监事会第四次会议审议通过。

上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。

• （三）特别强调事项：上述议案2 属特别决议，应当由出席股东大会的股东（包

• 括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

• （四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，

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并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
	非累积投票提案
1.00	《关于补充确认关联交易的议案》	√
2.00	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• 2、登记时间：2022 年1 月4 日上午9：00 至12：00,下午2：30 至5：30；

• 3、登记地点：福州市软件大道89 号软件园F 区4 号楼第20 层。

• 4、登记办法：

（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效 证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人有 效身份证件、股东出具的授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自 出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖 法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人 还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部， 并请注明参加股东大会。

五、其他事项

1、会议联系方式

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联系地址：福州市软件大道89 号软件园F 区4 号楼第20 层 联系人：张伟玲

联系电话：0591-83800952 传真电话：0591-87867879 邮编：350003

2、会议费用

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

六、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第十三次会议决议；

• 2、公司2022 年第一次临时股东大会资料。

特此公告。

中富通集团股份有限公司 董 事 会 2021 年12 月22 日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《参会股东登记表》

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350560；投票简称：富通投票

• 2、提案设置及意见表决。

（1）提案设置

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	赞成	反对	弃 权
	非累积投票提案
1.00	《关于补充确认关联交易的议案》	√
2.00	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的 议案》	√
3.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

• （2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2022 年1 月6 日上午

• 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022 年1 月6 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

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网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位对会 议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表 决。

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
	非累积投票提案
1.00	《关于补充确认关联交易的议案》	√
2.00	《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

（说明：请在每个提案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填 上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填 写其他符号、 多选或不选的提案项，该提案项的表决无效、按弃权处理。）

一、委托人情况

1、 委托人姓名：

2、 委托人身份证号：

3、 委托人股东账号：

4、 委托人持股数：

二、受托人情况

5、 受托人姓名：

6、 受托人身份证号：

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章） 委托日期：

年 月 日

注： 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会 结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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附件3：

中富通集团股份有限公司

股东大会参会股东登记表

股东名称：	证件号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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