Zhong Fu Tong Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 20, 2019

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-083

中富通集团股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年1 月16 日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》 及《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议 案》，根据上述决议，公司本次非公开发行股票的股东大会决议及股东大会授权 董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限为自公司股东大会审 议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12 个月（即2019 年1 月16 日至2020 年1 月15 日）。

2019 年7 月5 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核 通过本次非公开发行股票申请。公司于2019 年9 月11 日收到中国证监会的书面 核准文件。

鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次 非公开发行股票的顺利进行，公司于2019 年12 月20 日召开第三届董事会第十 九次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》及《关 于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期 的议案》，公司拟延长本次非公开发行股票股东大会决议及授权的有效期限，为 自前次决议有效期届满之日起12 个月，即有效期延长至2021 年1 月15 日。除 延长有效期外，本次非公开发行股票方案及授权事项的其他内容不变。

独立意见：我们认为，延长本次非公开发行股票的有效期及股东大会对董事 会的授权期限符合公司及全体股东的利益。在议案的表决过程中，关联董事已按 规定回避表决，程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。

关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的相关事宜需提交股 东大会审议。

特此公告。

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中富通集团股份有限公司董事会 2019 年12 月21 日