Zhiyang Innovation Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 28, 2025

证券简称：智洋创新

• 公告编号： 2025 044

证券代码： 688191

智洋创新科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年9月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分

召开地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理 工商登记的议案》	√
2.00	《关于修订部分内部治理制度的议案》	√
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.04	《独立董事工作制度》	√
2.05	《对外担保管理制度》	√
2.06	《对外投资管理制度》	√
2.07	《关联交易管理制度》	√
2.08	《募集资金管理办法》	√
2.09	《选聘会计师事务所管理办法》	√
2.10	《关于防范控股股东、实际控制人及关联方占 用公司资金管理制度》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第四届董事会第十五次会议审议通过。部分议案内容详见 公司于 2025 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告及附件。公司将在 2025 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688191	智洋创新	2025/9/9

• （二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2025 年 9 月 12 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）。 （二）登记地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 10 号楼 409

室。

（三）登记方式：

• 1、法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及

• 复印件、法定代表人授权委托书，本人身份证及复印件办理登记；

• 2、个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效

• 股权登记证明及复印件办理登记；

• 3、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份

• 证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构 证券账户卡》及复印件办理登记；

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真 或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准， 传真登记以股东来电确认收到为准。

六、 其他事项

• （一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具

• 体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。 （三）会议联系方式

联系地址：山东省淄博市高新区青龙山路 9009 号仪器仪表产业园 10 号楼智 洋创新科技股份有限公司证券部

邮政编码：255086

• 联系电话：0533 3580242

• 传真：0533 3586816 邮箱：zhengquan@zhiyang.com.cn 联系人：谢嘉乐

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

智洋创新科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 15 日召 开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会及修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》
2.00	《关于修订部分内部治理制度的议 案》
2.01	《股东会议事规则》
2.02	《董事会议事规则》
2.03	《董事及高级管理人员薪酬管理制 度》
2.04	《独立董事工作制度》
2.05	《对外担保管理制度》
2.06	《对外投资管理制度》
2.07	《关联交易管理制度》
2.08	《募集资金管理办法》
2.09	《选聘会计师事务所管理办法》
2.10	《关于防范控股股东、实际控制人 及关联方占用公司资金管理制度》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。