Zhiyang Innovation Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 21, 2021

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2021-005

智洋创新科技股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月7日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次 2021 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年5 月7 日 9 点00 分

召开地点：山东省淄博市高新区青龙山路 9009 号仪器仪表产业园 10 号楼会

议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年5 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于变更公司类型、注册资本、注册地址并 办理工商变更的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动 资金的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第三届董事会第八次会议审议通过，本次股东 大会审议的相关内容已于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所 （ http://www.sse.com.cn ）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》予以披露。公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券 交易所网站（ www.sse.com.cn ）登载《 2021 年第一次临时股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：议案 1 、议案 2 。

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3。

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。 应回避表决的关联股东名称：无。

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688191	智洋创新	2021/4/28

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2021 年4 月30 日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。 （二）登记地点：山东省淄博市高新区青龙山路9009 号仪器仪表产业园10 号楼 证券部。

• （三）登记方式：

• 1、法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印 件、法定代表人授权委托书，本人身份证及复印件办理登记；

• 2、个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权 登记证明及复印件办理登记；

• 3、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复 印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券 账户卡》及复印件办理登记；

• 4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信 函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准，传 真登记以股东来电确认收到为准。

六、 其他事项

• （一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体 要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。 （三）会议联系方式

联系地址：山东省淄博市高新区青龙山路9009 号仪器仪表产业园10 号楼

邮政编码：255086 联系电话：0533-3580242 联系人：高强

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 22 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

智洋创新科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月7 日召开 的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司类型、注册资本、 注册地址并办理工商变更的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》
3	《关于使用部分超额募集资金永 久补充流动资金的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。