Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 11, 2014

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2014-027

科达集团股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开日期：2014年8月28日

● 股权登记日：2014年8月21日

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会，公司于2014年8月11日召开第七届董事会 第二次临时会议，审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开日期、时间

现场会议召开日期、时间：2014年8月28日14:00

网络投票起止日期、时间：2014年8月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15： 00

（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，本次大会的网 络投票公司将通过上海证券交易所交易系统进行投票。

（五）会议地点：山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会 议室

二、会议审议事项

1、《关于修订公司章程的议案》

1

• 2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

• 3、《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

上述议案内容分别详见公司于2014 年8 月6 日公告的《科达集团股份有限 公司第七届董事会第八次会议决议公告》（编号：临2014-025），2014 年8 月12 日公告的《科达集团股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议公告》（编 号：临2014-026）

三、会议出席对象

（一）截至2014 年8 月21 日（星期四）下午15:00 上海证券交易所交易结 束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或 其委托代理人，委托代理人不必是公司股东（授权委托书样本见附件）。

（二）公司董事、监事、高级管理人员及；

（三）见证律师。

四、参会方法

（一）参会股东应持有的证件

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。

（二）登记手续

1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、 委托人持股凭证进行登记；

2

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人 证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持 书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、 传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持 股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。

（三）登记时间

2014 年8 月27 日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

（四）登记地点

山东省东营市府前大街65 号科达集团股份有限公司证券部

五、参与网络投票的程序事项

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项

1、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；

2、联系人：孙 彬、张 琪。

联系电话：0546-8304191

传 真：0546-8304191

电子邮箱：keda@keda-group.com

邮政编码：257091

地 址：山东省东营市府前大街65 号

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日

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附件1:

授权委托书

科达集团股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本单位/本人出席2014年8月28日召开的贵公司2014年 第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期：2014年月日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程的议案》
2	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3	《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

4

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

本次年度股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络 投票平台，股权登记日登记在册的公司所有股东均可以通过该交易系统参加网络 投票。本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月28日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易 所新股申购操作。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738986	科达投票	3	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3号	本次股东大会的 所有提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于修订公司章程的议案》	1.00元
2	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	2.00元
3	《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》	3.00元

（三）表决意见

（三）表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

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（一）股权登记日2014年8月21日A股收市后，持有科达股份A股（股票代码 600986）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写 “99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738986	买入	99.00 元	1 股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络 投票的第1号提案《关于修订公司章程的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738986	买入	1.00 元	1 股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络 投票的第1号提案《关于修订公司章程的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738986	买入	1.00 元	2 股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络 投票的第1号提案《关于修订公司章程的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738986	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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