Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 10, 2014

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2014-009

科达集团股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年3 月29 日

• 股权登记日：2014 年3 月26 日

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2014 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开时间：2014 年3 月29 日（星期六）上午9:00

• 4、股权登记日：2014 年3 月26 日（星期三）

• 5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式行使表决权。

• 6、会议召开地点：山东省东营市府前大街65 号四楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下事项：

序号	议 案	是否为特别决议事项
1	关于对科达半导体有限公司固定资产计提减值 准备的议案	否
2	关于对公司其他应收款计提减值准备的议案	否
3	关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案	是

上述第1、2 项议案已经公司2014 年1 月18 日召开的第七届第四次董事会

会议、第七届第三次监事会会议审议通过，详细情况请参见公司于2014 年1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的编号为临2014-005 的临 时公告；上述第3 项议案已经公司2014 年3 月8 日召开的第七届第五次董事会

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会议审议通过，详细情况请参见公司于2014 年3 月11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的编号为临2014-008 的临时公告。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2014 年3 月26 日，于2014 年3 月26 日下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理 人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记时间及登记地点

登记时间：2014年3月28日上午8:30-12:00，下午2:00-17:00 登记地址：山东省东营市府前大街65 号二楼证券部

（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭 证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件、 法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、 身份证及委托人持股凭证办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

2、联系方式：

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特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一四年三月十一日

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附件1：授权委托书格式

授权委托书

科达集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年3 月29 日召 开的贵公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于对科达半导体有限公司固定资产计提减值准备的议案
2	关于对公司其他应收款计提减值准备的议案
3	关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托中未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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