Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Management Reports 2020

Dec 29, 2020

证券代码：600986 证券简称：科达股份

浙文互联集团股份有限公司 接待机构投资者调研活动会议纪要

一、机构调研情况

调研时间： 2020 年12 月29 日下午14:00-16:00

调研地点： 上海市长宁区红宝石路188 号古北SOHO-43 层，公司上海总部 调研形式： 现场会议

调研机构： 广发证券、中金公司、东吴证券、中信证券、长江证券、招商证券、 国信证券、中泰证券、国盛证券、新时代证券、国金证券、西部证券、华西证券、 国元证券

公司出席人员： 董事长兼CEO 唐颖先生、副总经理王华女士、PR 总监钱晓钰女 士、IR 总监侯荣荣女士

二、调研主要内容

（一）公司情况介绍环节

1、杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）入股，变更名称

杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州浙文互联”） 拟通过协议转让和认购非公开发行的方式成为公司控股股东，其中协议转让 8000 万股已完成过户登记手续，目前正稳步推进非公开发行事项。非公开发行 完成后，杭州浙文互联将持有公司4.53 亿股，占发行后总股本的26.69%，成为 控股股东。基于公司战略、业务及未来发展的需要，公司拟将公司名称变更为“浙 文互联集团股份有限公司”，目前已完成工商变更登记手续。

2、非公开发行股票

公司拟非公开发行股票募集资金15 亿元，其中，3.03 亿元用于智能营销中 台项目，提升公司数据计算和处理能力，实现营销的智能化和数据化，提升公司 整体运营效率；7.68 亿用于短视频智慧营销生态平台项目，整合营销资源，拓

展业务边界；4.29 亿元偿还银行借款及补充流动资金，将显著优化公司资产负 债结构，降低公司财务费用，并补充营运资金，满足业务需求。 3、员工持股计划

为了进一步完善公司法人治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益 共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理和技术人员的积 极性，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟推出第一期员工持股计划，员工 持股计划规模为810.14 万股，拟筹资上限为1968.65 万元。

为更好地实现员工持股计划的战略目的，此次员工持股计划设定了严苛的考 核标准。第一个解锁期的目标值为2021 年净利润达到3.10 亿元，门槛值为2021 年净利润达到2.48 亿元；第二个解锁期的目标值为2021 年至2022 年净利润累 计达到7.30 亿元，门槛值为2021 年至2022 年净利润累计达到5.84 亿元。

（二）互动环节的主要交流内容

1、公司旗下子公司派瑞威行未来的重点业务？

回答：派瑞威行属于公司精准营销业务板块，在流量运营方面有其独特的优 势，未来规划中，业务重点依旧放在信息流广告领域：一方面，聚焦头部媒体， 像头条、腾讯，未来合作规模会再上一个台阶；另一方面，布局中腰部平台，发 挥技术产品带来的效率提升，并探索提高毛利率的新业务。

2、智能营销中台项目的具体实施情况？

回答：智能投放系统是公司护城河之一。营销中台项目将对公司现有DMP 数据管理平台、智能投放系统、SCRM 用户管理工具等平台进行整合与升级改造， 更多的把内部创意、策略、投放、素材、软文等零散、可模块化的内容打通，支 持前端更快速提案，部分功能与客户打通。通过本次智能营销中台项目的实施， 加快技术中台、数据中台和业务中台的建设和成熟应用，从而有效提升公司的数 据计算和处理能力，提高数字资产积累能力，支撑公司数字营销业务的进一步发 展。此形成可持续利用数据的机制，将不断积累的数据转化为资产并服务于业务， 助力公司探索多元化营销能力，为客户和品牌商提供更丰富、精准、高效的服务， 从而进一步增强客户黏性。

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3、杭州浙文互联入股对公司带来哪些积极影响？

回答：首先，杭州浙文互联通过认购非公开发行股票，为公司未来发展提供 了资金支持。通过非公开发行股票募集资金拟投资项目的实施，有利于进一步推 动公司提升数字化技术升级、打造全方位的智慧营销生态平台、优化公司治理结 构，从而提高公司核心竞争力，有利于实现其自身的跨越式发展。其次，杭州浙 文互联成为上市公司的控股股东后，有助于上市公司与杭州浙文互联拥有的产业 资源、资本资源进行进一步的合作，发挥与公司未来业务发展的协同效应，在资 金、牌照、业务拓展等领域对公司业务形成助力，促进上市公司的长期战略发展。 再次，国资自带的高规范性以及强监管属性，民营企业的灵活、高效，形成合力， 进一步提升上市公司的稳定性及收益率。

4、公司未来在业绩实现及落地方面是怎么考量的？

回答：首先，公司会稳定及提升现有的业务，通过一些技术产品来提升内部 的工作效率；再者，股东层面的赋能会在业务、资金、牌照方面给予支持，像影 视类、游戏类客户的拓展。未来业绩方面会维持一个逐步修复、稳定提升的节奏， 员工持股计划也进一步绑定了核心管理团队，实现了利益共享机制。再者，新业 务的拓展及利润情况也可以期待。总之，上市公司未来业绩会维持稳定增长态势， 积极回报投资者。

浙文互联集团股份有限公司董事会

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