Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Governance Information 2005

Mar 27, 2005

科达集团股份有限公司投资者关系管理制度

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科达集团股份有限公司 投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”） 之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、 稳定的良性关系，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及上海 证券交易所有关业务规则的规定和《公司章程》、《公司信息披露管理规定》， 结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场 营销原理，加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公 司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

第二章 投资者关系管理的目的和基本原则

第三条 投资者关系管理的目的：

1 、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进和加深投资者对公司的 了解和认同，建立一个长期稳定的投资者基础，以提高公司的诚信度，树立公司 良好的市场形象。

• 2 、形成尊重投资者的管理理念和企业文化，促进公司诚信自律，规范运作，

• 完善公司的经营管理和治理结构。

• 3、投资者关系管理的最终目标是提高公司的核心竞争力，实现公司价值最

• 大化和股东利益最大化。

第四条 投资者关系管理的基本原则：

• 1 、合理性原则：严格按照现行的法律、法规及证券监管部门制定的相关规

• 则向投资者披露信息；

• 2 、相关性原则：充分披露投资者关心的与公司相关的信息；

• 3、平等原则：遵循“公开、公平、公正”原则，平等对待所有投资者；

• 4 、效率原则：采用先进的技术手段，努力提高沟通效率，降低沟通成本。

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第三章 投资者关系管理部门的设置

第五条 董事会秘书是公司投资者关系管理负责人，公司董事会秘书处具体 负责投资者关系的日常管理事务，是公司信息汇集及对外披露的部门。

在董事会秘书不能履行职责时,由证券事务代表行使其权利并履行其职责。 第六条 投资者关系管理职能部门履行的投资者关系管理职责有：

• 1 、通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；

• 2 、收集公司经营、财务等相关的信息，根据法律、法规、上市规则的要求

• 和公司信息披露、投资者关系管理的相关规定，及时进行披露；

• 3、在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投

• 资者查阅和咨询；

• 4 、跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，

• 通过恰当的方式与投资者沟通；

• 5、主持年报、半年报、季报的编制、设计、印制、寄送工作；

• 6、筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议资料；

• 7 、建立与监管部门、行业协会、上海证券交易所、等相关部门良好的公共

• 关系；

• 8、拟订、修改有关信息披露和投资者关系管理的规定，报公司有关部门批

• 准实施；

• 9、加强与财经媒体的沟通，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重

• 要人员的采访、报道；

10、与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对 公司的关注度；

11 、有利于改善投资者关系管理的其他工作。

第七条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部门、 公司控股（包括实质性控股）的子公司及公司全体员工有义务协助投资者关系管 理部门开展相关工作。

第八条 投资者关系管理职能部门（董秘处）应当以恰当方式对全体员工特 别是董事、监事、高级管理人员，部门负责人、公司控股（包括实质性控股）的 子公司及公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培训；在开展重大的投资者

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关系促进活动时，还应当举行专门的培训。

第四章 投资者关系管理的工作内容

第九条 公司与投资者沟通的内容包括（除《股票上市规则》规定外）

• 1 、公司的发展战略；

• 2 、公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括：公司日常生

• 产经营、重大投资、重大重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管 理层变动、管理模式及其变化、召开股东大会等公司运营过程中的各种信息。

• 3、企业文化建设；

• 4 、投资者关心的与公司相关的其他信息；

第十条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

• 1 、公告，包括定期报告和临时公告；

• 2 、股东大会；

• 3、公司网站，在公司网站上设置投资者关系管理专栏；

• 4 、一对一沟通；

• 5、电话咨询，设立专线电话用于投资者的来电咨询，咨询电话应有专人负

• 责，并保证在工作时间电话有专人接听和积极耐心的工作态度；

• 6、邮寄资料；

• 7 、广告、宣传单或其他媒体宣传。

第十一条 根据法律、法规和上海证券交易所规定应进行披露的信息必须在 第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。

第十二条 公司应尽可能通过各种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通， 并使用国际互联网络以提高沟通的效率，降低沟通的成本。公司互联网址是： http://www.kedagroup.com.cn 。

第五章 投资者关系管理从业人员任职要求

第十三条 投资者关系管理部门是公司面对投资者的窗口，代表着公司在投 资者中的形象，从事投资者关系管理的员工必须具备以下素质：

• 1 、具有良好的品行和较强的语言表达能力，诚实守信、有热情、有责任心、

• 有较强的协调、沟通能力和心理承受能力；

• 2 、对公司有较为全面的了解，公司管理层应给予投资者关系管理部门充分的

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信任，投资者关系管理人员应可列席公司有关会议，熟悉公司运营、财务、产业 等状况；

• 3、具有良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、等相关法律法规；

• 4 、熟悉政权先观法规、政策，了解各种金融产品和证券市场的运作机制；

• 5、有较强的写作能力，比较规范地撰写年报、中报、季报及各种信息披露稿件。

• 第十四条 采取多种方式加强对投资者关系工作人员进行相关知识的培训，

• 以提高工作效率和服务水平。

第六章 附则

第十五条 本制度的解释权归公司董事会。

第十六条 本规定自公司董事会通过之日起施行。

科达集团股份有限公司 二〇〇五年三月二十四日

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