Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 17, 2021

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2021-094

浙文互联集团股份有限公司 关于终止2020年度非公开发行A股股票事项并撤回申 请材料的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年9 月17 日，浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 的第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过了《关于终止2020 年度非公开发行A 股股票事项并撤回申请材料的议案》，决定终止2020 年度非公 开发行A 股股票事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 撤回申请材料。

一、本次非公开发行股票事项的基本情况

2020 年9 月20 日，公司召开的第九届董事会临时会议和第九届监事会临时 会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

2020 年11 月16 日，公司召开的2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

2021 年1 月4 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：203587）。

2021 年1 月12 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》（203587 号）（以下简称“《一次反馈意见》”）。2021 年2 月10 日，公司回复《一次反馈意见》并进行披露。

2021 年3 月8 日，公司召开的第九届董事会临时会议和第九届监事会临时 会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

2021 年8 月9 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目 审查二次反馈意见通知书》（203587 号）。

二、终止非公开发行股票事项的原因

自披露公司2020 年度非公开发行A 股股票预案以来，公司董事会、管理层 和中介机构一直积极推进本次非公开发行股票的各项工作。综合考虑资本市场环 境的变化和公司战略规划，经与发行对象商议，并与中介机构等多方沟通和审慎 研究，公司拟终止2020 年度非公开发行A 股股票事项并撤回申请材料。待调整 优化方案后，公司将再行推进非公开发行股票事项。

三、终止非公开发行股票事项对公司的影响

综合考虑内外部因素后，公司终止2020 年度非公开发行A 股股票事项，不 会对公司的业务发展和生产经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。

四、终止非公开发行股票事项的审议程序

1、董事会审议

2021 年9 月17 日，公司召开第九届董事会临时会议审议通过了《关于终止 2020 年度非公开发行A 股股票事项并撤回申请材料的议案》，关联董事唐颖、董 立国、虞超回避表决，非关联董事王巧兰、廖建文、刘梅娟、宋建武全部同意该 议案。

根据2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权，上述议案无需提交股东 大会审议。

2、监事会审议

2021 年9 月17 日，公司召开第九届监事会临时会议审议通过了《关于终止 2020 年度非公开发行A 股股票事项并撤回申请材料的议案》，关联监事李霄雄回 避表决，非关联监事宋力毅、施舒珏全部同意该议案。

3、独立董事的事前认可意见

公司终止2020 年度非公开发行A 股股票事项及撤回申请材料，主要是考虑 资本市场环境的变化和公司战略规划，经与发行对象商议，并与中介机构等多方 沟通和审慎研究后作出的决策。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小

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股东利益的情形。因此，我们同意该事项，并同意提交公司第九届董事会临时会 议审议。

4、独立董事的独立意见

公司终止2020 年度非公开发行A 股股票事项及撤回申请资料，主要是考虑 资本市场环境的变化和公司战略规划，经与发行对象商议，并与中介机构等多方 沟通和审慎研究后作出的决策。公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序， 关联董事回避表决，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。上述事项不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终 止2020 年度非公开发行A 股股票并申请撤回申请材料的事项。

五、备查文件

• 1、浙文互联第九届董事会临时会议决议

• 2、浙文互联第九届监事会临时会议决议

• 3、浙文互联独立董事关于第九届董事会临时会议相关议案的事前认可意见

• 4、浙文互联独立董事关于第九届董事会临时会议相关议案的独立意见

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

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