Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

May 15, 2025

证券简称：浙文互联

公告编号：临2025-032

证券代码：600986

浙文互联集团股份有限公司

第十届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董 事会第二十一次临时会议通知于2025 年5 月9 日以邮件方式发出，本次会议于 2025 年5 月15 日在北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8 号东亿国际传媒产业 园区二期元君书苑F1 号楼3 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

会议审议情况如下：

一、审议通过《关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，并经公司独立董事专门会议审查，第十届董事会提名尤匡领先生、唐颖先生、 王颖轶先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2025 年第二次 临时股东会选举通过之日起计算。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司第十届独立董事专门会议第四次会议已审议通过该议案，并同意提交董 事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 文互联关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东会审议。

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二、审议通过《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，并经公司独立董事专门会议审查，第十届董事会提名金小刚先生、陈巍先生、 罗春华女士为第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，自2025 年第二次临 时股东会选举通过之日起计算。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司第十届独立董事专门会议第四次会议已审议通过该议案，并同意提交董 事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 文互联关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交股东会审议。

三、审议通过《关于召开2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 文互联关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年5月16日

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