Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 29, 2022

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2022-057

浙文互联集团股份有限公司

第十届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董 事会第四次临时会议通知于2022 年8 月24 日以邮件方式发出，本次会议于2022 年8 月29 日以通讯方式召开。会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名；会议 由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》等有关法律、法规和《浙文互联公司章程》的规定。经与会董 事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经首席执行官唐颖先生提名，聘任喻洁女士任公司副总经理。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 文互联关于聘任副总经理和补选第十届董事会专门委员会委员的公告》（公告编 号：临2022-058）。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》

补选金小刚先生担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略 委员会、提名委员会和审计委员会的委员。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 文互联关于聘任副总经理和补选第十届董事会专门委员会委员的公告》（公告编

1

号：临2022-058）。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2022 年8 月30 日

● 报备文件

浙文互联第十届董事会第四次临时会议决议

2