Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 5, 2022

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2022-048

浙文互联集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董 事会第三次会议通知于2022 年7 月26 日以邮件方式发出，本次会议于2022 年 8 月5 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6 名，实际出席董事6 名；会 议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、法规和《浙文互联公司章程》的规定。经与会 董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2022 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 文互联2022 年半年度报告》和《浙文互联2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过《关于注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》

同意注销公司2019 年股票期权和限制性股票激励计划首次授予的第二个行 权有效期内尚未行权的239,250 份股票期权。具体内容详见公司同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于注销已获授但尚未行权的 股票期权的公告》（公告编号：临2022-050）。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

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三、审议通过《关于制定 < 浙文互联股东及董事、监事和高级管理人员持股 变动管理制度 > 的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 文互联股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度（2022 年8 月）》。 表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2022 年8 月6 日

● 报备文件

浙文互联第十届董事会第三次会议决议

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