Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 30, 2022

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2022-011

浙文互联集团股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届董 事会第二次会议通知于2022 年3 月20 日以书面或邮件方式发出，本次会议于 2022 年3 月30 日在北京市朝阳区伊莎文心广场A 座五层公司会议室以现场加通 讯方式召开。会议应出席董事7 名，亲自出席董事6 名，董事董立国先生因公未 亲自出席会议，书面委托董事陈楠先生出席本次会议并行使表决权；独立董事廖 建文先生、刘梅娟女士以通讯方式参加了会议；会议由董事长唐颖先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、法规和《浙文互联公司章程》的规定。经与会董事审议，审议通过如下事项：

一、审议通过《公司2021 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 文互联2021 年年度报告》、《浙文互联2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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三、审议通过《关于授权公司及子公司融资总额度和提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 文互联关于授权公司及子公司融资额度和提供担保的公告》（公告编号：临2022013）。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于2021 年度日常关联交易执行情况和2022 年度日常关 联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 文互联关于2021 年度日常关联交易执行情况和2022 年度日常关联交易预计的 公告》（公告编号：临2022-014）。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

五、审议通过《公司2021 年度利润分派预案》

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021 年合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润为294,383,714.38 元。截至2021 年12 月31 日， 母公司累计可供分配利润为-1,256,324,568.97 元。

根据《公司章程》第一百六十条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实 现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润）为正值”，因 截至2021 年12 月31 日，母公司累计可分配的利润为负数、未达到现金分红的 条件，公司2021 年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

独立董事对本项议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

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六、审议通过《公司2021 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 文互联2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

七、审议通过《关于2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 文互联2021 年年度报告》。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

独立董事对本项议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。 八、审议通过《公司2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《公司2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 文互联2021 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

十、审议通过《公司2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 文互联2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

十一、审议通过《关于公司截至2021 年12 月31 日止前次募集资金使用情 况报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙

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文互联截至2021 年12 月31 日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：临 2022-015）。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事唐颖、董立国、陈楠 回避表决。

独立董事对本项议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 文互联关于召开2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-016）。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2022 年3 月31 日

● 报备文件

浙文互联第十届董事会第二次会议决议

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