Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 16, 2020

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2020-073

科达集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）公司2020 年第三次临时股东大会后，经第九届董事会全体董事提议， 公司于2020 年11 月16 日下午16:00 在北京市朝阳区伊莎文心广场A 座五层会 议室以现场方式召开第九届董事会临时会议。

（三）本次会议应出席董事人数7 人，实际出席董事人数7 人。

（四） 会议主持人为公司董事唐颖先生，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举唐颖先生担任公司第九届董事会董事长，任期同第九届董事会。 审议结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

• 2、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

（1）战略委员会

召集人：唐 颖

成员：廖建文、刘梅娟、宋建武、董立国

（2）提名委员会

1

召集人：廖建文

成员：刘梅娟、宋建武、唐 颖、董立国 （3）审计委员会

召集人：刘梅娟

成员：廖建文、宋建武、王巧兰、虞 超

（4）薪酬与考核委员会

召集人：宋建武

成员：廖建文、刘梅娟、唐 颖、董立国

审议结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）聘任唐颖先生为公司首席执行官（CEO）、张磊先生为公司总经理、易 星女士为公司联席总经理

（2）聘任王颖轶先生、王华女士、孟娜女士为公司副总经理

（3）聘任王颖轶先生为公司董事会秘书

审议结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和《科达股份公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在 损害公司和股东利益的情形；本次聘任高级管理人员均具备与其所聘岗位以及行 使职权相适应的的能力和资格，未发现有不得担任公司高级管理人员的情形。综 上，我们同意聘任唐颖先生为公司首席执行官（CEO）、张磊先生为公司总经理、 易星女士为公司联席总经理，同意聘任王颖轶先生、王华女士、孟娜女士为公司 副总经理，同意聘任王颖轶先生为公司董事会秘书。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

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 报备文件

科达股份第九届董事会临时会议决议

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