Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 7, 2020

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2020-043

科达集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）公司于2020 年8 月4 日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董 事会会议的通知。

（三）本次董事会会议于2020 年8 月7 日上午10:00 在北京市朝阳区伊莎 文心广场A 座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事人数7 人，实际出席董事人数7 人（其中： 以通讯表决方式出席会议3 人）。

(五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

1、《关于公司2020 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《科达股份2020 年半年度报告》和《科达股 份2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

• 2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司2019 年股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激 励对象程军已离职，其不再具备激励对象资格，其持有的尚未解除限售的全部限 制性股票640,000 股已由公司回购注销，公司已收到中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次回购注销后，公司总股本减 少640,000 股，注册资本减少640,000 元。现对《公司章程》相应条款修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 132,519.2361 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 132,455.2361万元。
2	第十九条 公司股份总数为 1,325,192,361 股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 1,324,552,361股,均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无修订。

根据公司2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会 办理科达集团股份有限公司2019 年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的 议案》的相关授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需 提交股东大会审议。

修订后的《科达集团股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），敬请投资者查阅

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○二〇年八月八日

 报备文件

科达股份第九届董事会临时会议决议

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