Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 25, 2019

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-098

科达集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）公司于2019 年12 月20 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八 届董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于2019 年12 月25 日上午10:00 在北京 市朝阳区伊莎文心广场A 座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数9 人，实际出席董事人数9 人（其中：以通 讯表决方式出席会议4 人）。

(五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

依据公司实际情况，现对《公司章程》修订如下：

序号 修订前 修订后

1

第一百零六条 董事会由 9 名董 第一百零六条 董事会由 7 名董事组 1 事组成，设董事长1 人，设副董 成，设董事长1 人，设副董事长1 事长1 人。 人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无修订。该事项尚需提交公司股 东大会审议。

修改后的《科达集团股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

2、《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《科达股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2019-100）。

审议结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

3、《关于召开公司2020 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《科达股份关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-101）。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

==> picture [169 x 12] intentionally omitted <==

 报备文件

科达股份第八届董事会临时会议决议

2